3月14日,棗莊市市中區人民法院對涉嫌非法經營罪的犯罪嫌疑人魏某某、魏某以及藍某某依法進行了判決。據了解,2008年8月份至2009年12月份,三名犯罪嫌疑人以杭州歐翰投資管理有限公司的名義,非法開展黃金期貨交易,涉案金額1200余萬元。

　　騙子合夥建立假的黃金期貨交易平臺

　　據警方介紹,2009年12月11日,有群眾向棗莊市公安機關舉報稱,犯罪嫌疑人魏某某等涉嫌非法經營黃金,經過審查,公安機關於2009年12月12日立案偵查,並於2009年12月19日和2010年1月28日將犯罪嫌疑人魏某某、魏某抓獲,犯罪嫌疑人藍某某于2010年4月26日投案自首。

　　2008年3月份,犯罪嫌疑人魏某某參與杭州中天黃金公司非法炒黃金期貨業務,成為一名代理商,在得知可以購買交易軟體開辦黃金公司的情況後,于2008年8月,出資註冊成立了杭州歐翰投資管理有限公司。

　　期間,魏某某從杭州六脈軟體公司購買了黃金交易、行情分析、管理等系統軟體,設立了網站,並租用杭州市拱墅區中華保險大廈為經營場所,其經營範圍是投資諮詢、投資管理。為使客戶信任,又通過杭州駿業商務公司代理在香港註冊了香港恒誠黃金集團有限公司,以滕州市官橋鎮前掌大村人魏某為香港恒誠公司的法人代表。魏某某對外聲稱香港恒誠黃金集團公司具備黃金期貨經營資格,杭州歐翰公司為香港恒誠公司的大陸總代理。

　　3個大忽悠設套,在棗莊發展會員44名

　　2007年9月,犯罪嫌疑人藍某某在杭州泰鑫黃金公司做市場總監時與魏某某相識,並於2009年2月,被其聘為杭州歐翰公司市場總監。工作中,藍某某培訓了一大批業務人員發展代理商,收取客戶交易佣金來平倉損失。

　　2009年5月份開始,魏某某又委派魏某在棗莊市設立分部,在棗莊發展客戶及代理商。據了解,犯罪嫌疑人魏某被派到棗莊後,以杭州歐翰公司棗莊分公司的名義,租用棗莊市市中區中糧大廈二樓六個房間,在明知杭州歐翰公司無經營黃金的資格且已登出的前提下,繼續以香港恒誠黃金集團公司大陸代理公司名義進行經營,發展會員44名,收取交易佣金和強行平倉餘額。

　　據悉,截至2009年12月,杭州歐翰投資管理有限公司的非法經營數額達12375493.86元,魏某某的非法所得數額為859732.15元,藍某某按純利潤的20%獲取報酬,非法所得為163137.27元,魏某的非法所得為283332.65元。案發後,三名犯罪嫌疑人陸續被公安機關緝拿歸案。

　　名為“炒黃金",實為玩遊戲

　　據警方介紹,魏某某經營非法炒金業務的操作流程是,投資者先將資金存入銀行卡,簽訂客戶協議書後,投資人將至少人民幣1萬元的款項轉帳到以魏某某的身份證開設的三個資金帳戶,由杭州歐翰公司財務人員給客戶下發帳號和密碼,登陸交易系統進行交易。其行情系統中黃金走勢與國際走勢基本一致,其買賣規則是以定金的形式進行。實際所有投資者的資金進入魏某某的帳戶後,即由魏某支配,並未真正進入黃金市場,其美元兌換、出金、入金等也由杭州歐翰公司財務人員完成。公司所收取的費用是每筆交易額的8%佣金及客戶的平倉損失。

　　3月14日,市中區人民法院依法判決被告人魏某某犯非法經營罪,有期徒刑三年,緩刑四年,並處罰金90萬元。魏某犯非法經營罪,有期徒刑二年,緩刑三年,並處罰金30萬元。藍某某犯非法經營罪,有期徒刑一年,緩刑一年,並處罰金20萬元。