證券代碼：000688 證券簡稱：＊ＳＴ 朝華 公告編號：2012－005號

　　朝華科技（集團）股份有限公司

　　第八屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　朝華科技（集團）股份有限公司第八屆董事會第十六次會議通知于2012年2月29日以電話通知或電子郵件方式向公司全體董事發出，會議于2012年3月6日以通訊表決方式召開，本次會議應參會董事8名，實際參會董事8名（董事張嶺先生於2012年3月5日向公司遞交了辭職報告並生效）。會議由董事長史建華先生召集，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》相關規定，會議合法、有效。經會議審議，形成如下決議：

　　審議通過《朝華科技（集團）股份有限公司內部控制規範實施工作方案》（該方案具體內容刊載于巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．上）。

　　表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告

　　朝華科技（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年三月六日

　　證券代碼：000688 證券簡稱：＊ＳＴ 朝華 公告編號：2012－006號

　　朝華科技（集團）股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　朝華科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2012年3月5日收到公司董事張嶺先生的書面辭職報告，張嶺先生因工作變動原因，請求辭去公司董事職務。

　　董事張嶺先生辭去董事職務未導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，不影響公司董事會的正常工作，其辭職報告自2012年3月5日送達公司董事會時生效。

　　公司董事會對張嶺先生在擔任公司董事期間所做的工作表示感謝。

　　特此公告

　　朝華科技（集團）股份有限公司董事會

　　二Ｏ一二年三月六日