各位股東：

　　甘肅銀行股份有限公司董事會決定於2012年3月28日召開2012年股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議時間、地點、會期和召集人

　　(一)時間：2012年3月28日(星期三)上午九時(二)地點：甘肅省蘭州市城關區天水中路20號甘肅寧臥莊賓館(三)會期：半天(四)召集人：本公司董事會

　　二、會議內容

　　(一)審議甘肅銀行股份有限公司2011年度董事會工作報告；(二)審議甘肅銀行股份有限公司2011年度經營工作報告；(三)審議甘肅銀行股份有限公司2011年度財務工作報告；(四)審議甘肅銀行股份有限公司2011年度監事會工作報告。

　　三、出席會議對象

　　(一)本公告發佈之日登記在冊的全體股東均有權出席股東大會。但鋻於公司原併入機構法人、自然人股東較多，會議組織有一定難度，希望原併入機構法人股東、自然人股東自由組合，出具授權委託書，委託一名股東出席會議。(二)本公司董事、監事、高級管理層成員。(三)本公司聘請的見證律師和邀請的其他人員。

　　四、出席會議的登記

　　(一)登記時間：2012年3月24日至26日(上午8:30─12:00，下午2:30─6:00)。(二)登記地點：

　　1.發起成立甘肅銀行的股東于公告登記日至本公司辦公室登記(蘭州市城關區甘南路122號1001室)。

　　2.原平涼市商業銀行股東于公告登記日至本公司平涼分行辦公室登記(平涼市崆峒區東大街38號408室)。

　　3.原白銀市商業銀行股東于公告登記日至本公司白銀分行辦公室登記(白銀市白銀區蘭州路35號406室)。(三)登記手續：

　　1.自然人股東：原股權證和股東身份證原件、複印件。委託代理人出席的同時出具授權委託書和代理人的身份證原件、複印件。

　　2.法人股東：原股權證(不含發起成立甘肅銀行的新股東)原件、加蓋公章的營業執照副本複印件和法定代表人身份證原件、複印件。法定代表人委託代理人出席，應同時出具授權委託書及代理人的身份證原件、複印件。異地股東可以用信函或傳真方式登記(來函請在信封上註明“股東大會”字樣)。

　　五、其它事項

　　(一)參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。(二)聯絡方式及聯絡人：

　　1.甘肅銀行地址：蘭州市城關區甘南路122號

　　聯絡人：郭富剛

　　聯絡電話：(0931)8771832

　　傳真：(0931)8771877

　　郵政編碼：730000

　　2.平涼分行地址：平涼市崆峒區東大街38號

　　聯絡人：史悅萍

　　聯絡電話：(0933)8227027

　　傳真：(0933)8223968

　　郵政編碼：744000

　　3.白銀分行地址：白銀市白銀區蘭州路35號

　　聯絡人：趙永強

　　聯絡電話：(0943)8661636

　　傳真：(0943)8661637

　　郵政編碼：730090

　　特此公告。

　　甘肅銀行銀行股份有限公司董事會

　　二一二年三月四日