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本報訊【張少鵬 記者 羅石平】 2月27日，中國人民銀行召開全國反洗錢工作先進集體和先進個人表彰電視電話會議。安邦保險寧夏分公司榮獲全國反洗錢工作先進集體榮譽稱號，在銀川分會場，人民銀行銀川中心支行領導當場向安邦保險寧夏分公司頒發了“反洗錢工作先進集體”獎牌。
這是人民銀行總行自2003年在銀行、證券、保險、期貨等金融行業開展反洗錢工作以來，首次對反洗錢先進單位進行表彰。寧夏數十家省級金融機構中共有兩家獲此殊榮。安邦保險寧夏分公司是寧夏保險業唯一、安邦全國系統唯一一家獲獎單位。
安邦保險寧夏分公司反洗錢的先進經驗主要體現在以下幾個方面：一是在客戶身份識別和交易記錄保存方面，各級機構對符合條件的投保理賠客戶進行身份識別，填寫《客戶身份基本信息登記表》，進行風險等級劃分，並留存交易記錄；二是在大額和可疑交易報告方面，通過人工識別和總公司反洗錢信息監測系統自動抓取方式相結合，對大額和可疑交易情況進行判別研析，並及時上報人民銀行銀川中心支行；三是在反洗錢監管報表報送方面，全轄各級機構均按照反洗錢報表報送時限向當地人民銀行派出機構及時報送報表，報表報送情況由分公司反洗錢專員進行統計督辦，有效配合了人民銀行反洗錢非現場監管工作。
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