本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要提示：本次會議無否決或修改議案的情況，無新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況：

　　河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年2月29日上午9時在河南省鞏義市賓館會議室召開了2012年第三次臨時股東大會。會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式。參加本次股東大會的股東及股東代表共178人，代表公司股份785，783，230股，佔公司總股本的51．87％，其中參加現場會議的股東及股東代表8人，代表公司股份783，454，321股；參加網絡投票的股東170人，代表公司股份2，328，909股。會議由公司董事會召集，董事長賀懷欽先生主持。公司部分董事、監事、高管及公司法律顧問上海市上正律師事務所律師列席本次會議，本次會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議通過如下決議。

　　二、議案審議情況：

　　關於公司繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案。

　　同意784，733，710股，佔投票總數比例為99．87 ％；反對599，989股，佔投票總數比例的0．08％；棄權449，531股，佔投票總數比例的0．05％。

　　三、律師對本次股東大會的法律意見：

　　上海市上正律師事務所程曉鳴律師、田雲律師為本次股東大會出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格；本次股東大會的召集人資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會議事規則》、《網絡投票實施細則》、《身份驗證實施細則》等法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定。表決結果合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　河南中孚實業股份有限公司

　　二O一二年二月二十九日