本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、公司實際控制人關於2011年度利潤分配預案的提議

　　2012年2月28日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）實際控制人譚頌斌先生、周娟女士聯名向公司董事會提交了公司2011年度利潤分配預案的提議及承諾，具體內容為：

　　1、考慮到公司未來經營發展需要，為使公司的價值能夠更加公允、客觀的體現，同時為投資者提供更多的保障，從長遠角度回報投資者，保護中小投資者的利益，使全體股東分享公司的經營成果，現提議公司2011年度利潤分配預案為：以截止2011年12月31日公司總股本100，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金2元人民幣（含稅）；同時進行資本公積金轉增股本，以公司總股本100，000，000股為基數，向全體股東每10股轉增10股，轉增後公司總股本將增加至200，000，000股。

　　2、作為公司實際控制人，譚頌斌先生、周娟女士承諾在公司董事會審議上述2011年度利潤分配預案時投贊成票。

　　二、公司董事對利潤分配預案的意見

　　公司董事會接到有關2011年度利潤分配預案的提議及承諾後，公司董事譚頌斌、周娟、譚沃權、林登燦、袁德宗、劉進等6名董事對該預案進行了討論，佔公司董事會成員總數的1／2以上。經研究討論後一致認為：公司實際控制人譚頌斌先生、周娟女士提議的2011年度利潤分配預案體現了公司積極回報股東的原則，適應了公司未來經營發展的需要，符合《公司法》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定。以上6名董事均書面承諾在董事會開會審議上述2011年度利潤分配預案時投贊成票。

　　三、其他説明

　　在該預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

　　本次利潤分配預案僅是公司實際控制人作出的提議，尚須經公司董事會和2011年年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2011年年度報告及董事會審議的利潤分配預案將在年報預約時間2012年3月20日公告。

　　特此公告

　　廣東銀禧科技股份有限公司

　　董事會

　　2012年2月28日