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海南地下錢莊“野蠻生長”背後的供求邏輯

發佈時間:2012年03月01日 07:40 | 進入復興論壇 | 來源:中國經濟網 | 手機看視頻


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海南地下錢莊“野蠻生長”背後的供求邏輯(資料圖)

  【中國企業家網】(綜合)2年,29個省,4473個賬戶,727億元……近日破獲的海南“1 29”地下錢莊案再一次展示了我國地下錢莊的野蠻生長之勢。

  據《人民日報》報道,海南“1 29”地下錢莊案已破獲,這起特大轉賬提現型地下錢莊案件的6人犯罪團夥在2年時間內,利用1家投資公司做掩護,20家“空殼”潛公司為載體,陸續將727億元資金轉至境內外4473個賬戶,以交易額0.4‰─3.5‰收取手續費,非法獲利達3200多萬元。

  據了解,該團夥幫助“客戶”規避人民銀行對企業基本賬戶和現金的管理,規避稅務機關的監管,從而達到隱匿資金走向等非法目的。憑藉幾臺筆記本電腦,幾個U盾,動輒上千萬來歷不明的資金,便可在地下錢莊流轉。

  有需求就有市場,有專家指出,地下錢莊的“優勢”鑽了當前金融制度的空檔,由此造就的供求邏輯是地下錢莊氾濫的主要原因。銀行手續繁瑣、門檻過高,金融服務存在偏差,相反,地下錢莊的高利貸、洗錢等業務手續簡單、費用低廉,這便滿足了中小企業和個人的資金需求以及企業合理的外匯需求。

  同時,地下錢莊也為一些通過貪污腐敗、走私、販毒等非法渠道獲得的收益披上“合法”外衣。此次涉案的727億元資金中就存在大量“黑錢”。地下錢莊高度隱蔽的交易往往讓大量外匯收支游離于銀行體系之外。

  此案還有一點值得關注,即涉案的20家空殼公司均在工商部門註冊登記,但時至案發,工商、稅務等部門仍未察覺。中國刑事警察學院經偵系主任陳祥民指出,從該案可見我國工商年檢制度、稅務年審制度的形同虛設,若相關部門從註冊空殼公司一環即履職到位,此案實可杜絕。(文/劉嬌)

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