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昨天記者獲悉，本市最大POS機刷卡套現案被海淀檢察院提起公訴，該案涉及15名被告人，刷卡金額近5億元。
據介紹，此案經中央領導批示，由公安部、中國人民銀行、審計署等部門聯合查辦。
據檢方指控，2008年9月至2010年12月間，胡成等15名被告人在門頭溝區、大興區註冊成立20家公司，向建設銀行、工商銀行、交通銀行、中信銀行等4家銀行申領了37個POS機，通過網站發佈廣告帖、回頭客介紹等方式招攬客戶，在本市海淀區百樂賓館、國海廣場等地，以獲取非法利益為目的，以虛構交易的方式，使用POS機為信用卡持卡人刷卡套現，累計刷卡套現近3.5萬筆，刷卡金額近5億元，從中非法獲利800余萬元。
檢方介紹，15名被告人均為社會閒散人員，其中兩人曾在商業銀行當信用卡中心業務員。套現過程中，這些被告人會向刷卡人收取刷卡套現金額1%至2%的手續費。
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