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瑞士最古老銀行被美司法部起訴

發佈時間:2012年02月06日 08:36 | 進入復興論壇 | 來源:京華時報 | 手機看視頻


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  據新華社電2日,瑞士歷史最悠久的、270多歲的私營銀行韋格林銀行,涉嫌與美公民勾結、隱瞞涉稅資産,被美國司法部起訴。這是美國政府首次以該罪名起訴一家外國銀行。

  美司法部在聲明中説,總部設在瑞士聖加侖的韋格林銀行雖在海外沒有分行,但通過美國康涅狄格州斯坦福的瑞銀集團分行設立銀行賬號,在美從事資産管理、個人理財等金融業務。

  2008年至2009年間,瑞銀集團因涉嫌逃稅被美國內稅收署調查,韋格林銀行趁機爭取那些從瑞銀逃離的美國客戶。截至2010年12月,韋格林銀行管理的資産高達250億美元,其中未按美國法律向稅務部門申報的涉稅資産高達12億美元。上月初,美司法部起訴了該銀行的三名客戶經理,罪名也是涉嫌幫助美國納稅人逃稅。

  本案將於10日開庭審理。如果相關罪名成立,韋格林銀行可能面臨最高50萬美元罰金,三名客戶經理則可面臨最高5年有期徒刑和25萬美元罰金。但由於他們居住在瑞士,目前並未被捕。

  由於政府預算吃緊,近年來美國稅務部門加緊進行打擊離岸逃稅的行為。按照美國法律,美公民在海外銀行的賬戶如果在一年內的任何時間資金超過1萬美元的話,就必須向美國內稅收署進行納稅申報。

  (來源:京華時報)

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