證券代碼：600057 證券簡稱：象嶼股份 公告編號：臨2012－001號

　　福建省廈門象嶼股份有限公司

　　2012年第一次臨時股東大會

　　決議公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議的召集、召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開時間：2012年1月19日上午9：30時。

　　3、會議召開地點：廈門現代物流園區銀盛大廈10樓會議室

　　4、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票的方式。

　　本次大會的召開符合《公司法》和《公司章程》關於召開股東大會的規定。

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會表決的股東及授權代表股東人數四名，代表股份569，769，947股，佔公司總股本的66．26％。

　　公司部分董事、監事、高管及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會以記名投票表決方式，審議通過了《廈門成大進出口貿易有限公司增資的議案》。

　　表決結果：同意569，769，947股，佔出席會議股東所持有表決權股份數的100％。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由福建天衡聯合律師事務所律師到會見證，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2012年第一次臨時股東大會決議。

　　2、福建天衡聯合律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　福建省廈門象嶼股份有限公司董事會

　　2012年1月20日

　　證券代碼：600057 證券簡稱：象嶼股份 公告編號：臨2012－002號

　　福建省廈門象嶼股份有限公司

　　業績預增公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、預計的本期業績情況

　　1、業績預告期間：2011年1月1日至2011年12月31日

　　2、業績預告情況：預計公司2011年度歸屬於上市公司股東凈利潤同比增長450％以上。

　　3、本次所預計的業績未經註冊會計師審計。

　　二、上年同期業績

　　1、歸屬於上市公司股東的凈利潤30，180，793．50元。

　　2、每股收益：0．07元

　　三、業績預增的原因説明

　　公司在2011年8月份完成了重大資産重組，注入的標的資産廈門象嶼物流集團有限責任公司具有較強的盈利能力。

　　三、其他相關説明

　　以上預測，係根據公司財務部門初步測算結果，尚未經註冊會計師審計。公司2011年度具體財務數據將在公司2011年年度報告中詳細披露，敬請廣大投資者關注。

　　特此公告。

　　福建省廈門象嶼股份有限公司董事會

　　2012年1月20日