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證券代碼：600702 證券簡稱：沱牌舍得 公告編號：2012－002
四川沱牌舍得酒業股份有限公司
董事會第七屆第五次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川沱牌舍得酒業股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于2012年1月18日以現場結合通訊方式召開了第七屆第五次會議，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長李家順先生主持，經與會董事認真審議，會議以9票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了關於修訂《四川沱牌舍得酒業股份有限公司內幕知情人登記管理制度》的議案：
根據中國證監會發佈的《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》（中國證券監督管理委員會公告〔2011〕30 號）文的要求，公司對原有的經2010年3月1日召開的董事會第六屆第十三次會議審議通過的《四川沱牌舍得酒業股份有限公司內幕信息知情人登記備案制度》進行修訂完善。修訂後的全文詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
四川沱牌舍得酒業股份有限公司
董事會
二O一二年一月十八日
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