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股票代碼：600978 股票簡稱：宜華木業 公告編號：臨2012－001
債券代碼：123000 債券簡稱：09宜華債
廣東省宜華木業股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司于2012年1月13日以電子郵件和傳真的方式向公司全體董事發出召開公司第四屆董事會第十四次會議（下稱“本次會議”）的通知，並於2012年1月17日以通訊表決方式召開了本次會議。本次會議應參與表決董事共9人，實際參與表決的董事共9人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》以及《廣東省宜華木業股份有限公司章程》、《廣東省宜華木業股份有限公司董事會議事規則》的相關規定。經各位董事認真審議並表決，會議形成如下決議：
審議通過了《關於公司向廣東省慈善總會捐贈人民幣200萬元的議案》。
為履行社會責任，支持慈善事業的發展，公司董事會同意向廣東省慈善總會捐贈人民幣200萬元。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
廣東省宜華木業股份有限公司董事會
2012年1月18日
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