本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海神開石油化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會2012年第一次臨時會議于2012年1 月16日上午9：30，以通訊方式召開。會議通知于2012年1月10日以電話和郵件相結合的方式發出。會議應到董事8名，出席董事8名，與會人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議由董事長顧正先生召集和主持。經過認真審議，通過了如下決議：

　　會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》， 批准聘任方慧珍女士為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿為止。

　　公司獨立董事管彤賢、胡守鈞、尤家榮就《關於聘任公司財務總監的議案》發表了獨立意見，同意聘任方慧珍為公司財務總監。獨立董事《關於聘任公司財務總監的獨立意見》的具體內容詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　附：方慧珍簡歷

　　特此公告。

　　上海神開石油化工裝備股份有限公司董事會

　　2012年1月18日

　　方慧珍簡歷：

　　姓 名

　　方慧珍

　　性 別

　　女

　　出生年月

　　1956年7月

　　民 族

　　漢族

　　國 籍

　　中國

　　無境外永久居留權

　　教育背景及職稱

　　高級會計師、註冊會計師。

　　工作經歷

　　2008～2010

　　廣電資産公司 總會計師

　　2010～2011．12 上海廣電資産經營管理有限公司、上海儀電商社有限公司、上海有色金屬（集團）有限公司 財務總監

　　備 注

　　3．未有在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業兼職的情形；

　　4．未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。