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　　安徽科大訊飛信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2012 年1月13日完成了公司首次股票期權激勵計劃（以下簡稱“股權激勵計劃”）的股票期權授予登記工作，期權簡稱：訊飛ＪＬＣ1，期權代碼：037570，現將有關情況公告如下：

　　一、股權激勵計劃已經履行的審批程序

　　公司于 2011 年 8 月2 日第二屆董事會第十三次會議審議通過了《安徽科大訊飛信息科技股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本次期權激勵計劃草案”），並報中國證券監督管理委員會備案。

　　根據中國證監會的反饋意見，公司對《股票期權激勵計劃（草案）》進行相應的修訂，形成《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》，並經證監會審核無異議，2011年12月11日公司召開第二屆董事會十七次會議審議通過《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》。

　　2011年12月29日，公司召開2011年第一次臨時股東大會，審議通過了《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》。

　　2011 年12月30日，受股東大會委託，第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關於調整公司股權激勵計劃授予對象和期權數量的議案》、《關於確定公司股票期權激勵計劃授予日的議案》。根據公司實際情況對期權數量和激勵對象進行了調整確，並確定以 2011 年12月30日為股票授予日，向 369 名激勵對象共授予9，868，000份股票期權，每份期權行權價格為 40．76 元。

　　二、股票期權授予的基本情況

　　（1）股票期權授予日：2011 年12月30日

　　（2）股票期權授予對象：董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術（營銷、業務）人員及其他人員共計 369人

　　（3）股票期權授予數量：9，868，000份

　　（4）股票期權行權價：40．76 元

　　三、股票期權登記完成情況

　　1、期權簡稱：訊飛ＪＬＣ1

　　2、期權代碼：037570

　　3、期權授予登記名單

　　人員類型

　　姓名

　　崗位

　　期權數（萬份）

　　佔首次激勵數量比

　　佔總股本比

　　董事、高級管理人員

　　吳曉如

　　副總裁

　　20

　　1．82％

　　0．08％

　　胡鬱

　　副總裁

　　20

　　1．82％

　　0．08％

　　徐景明

　　副總裁、

　　董事會秘書

　　20

　　1．82％

　　0．08％

　　張少兵

　　財務總監

　　20

　　1．82％

　　0．08％

　　其他核心骨幹

　　共365人

　　906．8

　　82．70％

　　3．6％

　　本次登記的激勵對象以及獲授的權益數量與2011年12月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《股票期權激勵計劃人員名單（調整後）》一致，未有調整。

　　四、本次股票期權激勵計劃實施對公司發展的影響

　　公司實施股票期權激勵計劃有利於進一步完善公司激勵機制，充分調動公司高層管理人員及員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。

　　特此公告。

　　安徽科大訊飛信息科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年一月十四日