本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　金葉珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大交易事項，為避免股票價格異常波動，經公司申請，公司股票自2011年12月23日開市起臨時停牌，自刊登相關公告後復牌。

　　在股票停牌期間，公司與交易方金利福公司實際控制人朱登營就收購事宜積極協調、研究。現就相關事項公告如下：

　　為擴大黃金珠寶飾品的終端銷售市場佔用率，充分整合公司産業鏈條，促進公司主業發展，經篩選，公司擬收購河南省金利福珠寶有限公司和深圳市金利福鑽石有限公司（兩家企業以下簡稱“金利福公司”），以進一步擴大公司規模，豐富産業結構。

　　一、交易標的基本情況

　　轉讓標的：金利福公司的股權及相關資産

　　1． 公司名稱：河南省金利福珠寶有限公司

　　法定代表人：曹水霞

　　住所：鄭州市管城區紫荊山路72號2號樓25層76號

　　註冊資本：4801萬元

　　註冊號：410100000013242

　　經營範圍：珠寶、金銀首飾的批發和零售

　　2． 公司名稱：深圳市金利福鑽石有限公司

　　法定代表人：朱登營

　　住所：深圳市羅湖區翠竹北路水壩工業區25棟602號

　　註冊資本：100萬元

　　註冊號：440301104737768

　　經營範圍：珠寶、鑽石、黃金、鉑金等首飾的購銷及其他國內商業、物資供銷業（不含專營、管控、專賣商品），興辦實業（具體項目另行申報）

　　二、籌劃事項進展情況

　　經雙方討論研究，就收購金利福公司、優化公司産業結構事項已初步達成一致意見，鋻於：

　　1． 標的公司尚未完成專項審計，財務數據尚不確定，公司無法判斷本次收購是否構成重大資産重組；

　　2． 收購協議的關鍵條款，如最終收購價格、支付方式、支付時間和交易股權的範圍等尚待具有證券從業資質的仲介機構完成盡職調查，出具詳實的專業報告後，予以補充完善；

　　3． 經與擬收購資産的轉讓方進行反復溝通，雙方就本次並購的交易模式尚未取得一致意見；

　　經公司研究決定，暫時取消本次收購，待收購條件成熟時，公司將再行啟動審議程序。

　　經公司申請，公司股票自2011年12月30日開市起復牌。

　　特此公告。

　　金葉珠寶股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一一年十二月二十九日