證券代碼：002228 股票簡稱：合興包裝 公告編號：2011－065號

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司

　　關於歸還募集資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年6月28日召開的2011年第三次臨時股東大會審議通過了《關於繼續運用非公開發行股票部分閒置募集資金補充流動資金的議案》。同意在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，在按期歸還前期補充流動資金後，繼續運用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用金額不超過人民幣16000萬元（其中海寧合興包裝有限公司11000萬元，天津世凱威包裝有限公司5000萬元），使用期限自股東大會通過之後並已歸還前期補充流動資金起不超過6 個月。具體期限從2011年7月4日至2012年1月3日止。詳細情況請參見公司于2011年6月29日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登的公告。

　　截止2011年12月29日，公司已將用於補充流動資金的16，000萬元全部歸還至募集資金專用賬戶，同時將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構和保薦代表人。

　　特此公告。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一一年十二月二十九日

　　證券代碼：002228 股票簡稱：合興包裝 公告編號：2011－066號

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司

　　關於董事會秘書辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2011年12月29日收到公司董事會秘書、副總經理童瑩瑩女士的書面辭職報告，童瑩瑩女士因個人原因請求辭去公司董事會秘書及副總經理職務。根據相關法律法規的有關規定，童瑩瑩女士的辭職自辭職報告送達董事會時生效。童瑩瑩女士辭職後，將離開公司並不再擔任公司的任何職務。

　　公司將按照相關規定儘快聘任新的董事會秘書。在公司聘任新的董事會秘書之前，公司董事長許曉光先生代為履行董事會秘書的職責。

　　公司對童瑩瑩女士任職期間為公司發展所做出的重要貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一一年十二月二十九日