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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
貴州航天電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2011年第三次臨時會議通知于2011年12月20日以書面、電子郵件、傳真方式發出，2011年12月28日上午9：00在公司辦公樓二樓會議室以通訊表決方式召開，會議由公司董事長李權忠先生主持，會議應出席董事9人，親自出席董事9人。本次會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司全體監事、部分高級管理人員列席了會議。經與會董事審議，會議形成如下決議：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《貴州航天電器股份有限公司2012年工作綱要》
2012年，公司將聚焦重點工作目標與任務，按照“緊密圍繞兩個開發、強力推進機制保障”的經營管理方針，努力加快公司發展速度，保持和提升公司市場競爭能力。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《貴州航天電器股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》
公司《內幕信息知情人登記管理制度》刊登在巨潮資訊網上，供全體股東和投資者查詢閱讀。
備查文件：
貴州航天電器股份有限公司第四屆董事會2011年第三次臨時會議決議
特此公告。
貴州航天電器股份有限公司董事會
二○一一年十二月三十日
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