（一）召集人：公司董事會

　　（二）現場會議地點：深圳市福田區華強北路群星廣場A座31樓公司大會議室

　　（三）召開時間：現場會議時間2012年4月20日下午14：00

　　網絡投票時間：2012年4月19日2012年4月20日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2012年4月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年4月19日15:00至2012年4月20日15:00期間的任意時間。

　　（四）召開方式：現場投票和網絡投票相結合

　　（五）股權登記日：2012年4月13日

　　（六）登記時間：2012年4月19日14：00-17：00；2012年4月20日9：00-12:00，13：00-14：00

　　（七）審議事項：公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案、公司2011年年度報告及報告摘要、關於續聘公司2012年度年報審計機構及支付審計費用的議案等。