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國家外匯管理局副局長鄧先宏日前就打擊“熱錢”流動問題在官網公開回應,透露今年以來,外匯局高壓打擊“熱錢”成效明顯,僅上半年外匯案共行政罰沒資金逾2億元,已超過去年全年水平。
近年來,隨著我國涉外經濟不斷發展,“熱錢”等違法違規資金流動更加複雜和隱蔽。外匯局始終嚴厲打擊跨境資金違規流動,有針對性地查處重點主體、重點渠道違法違規資金,嚴厲打擊地下錢莊等違法違規交易。
統計數據顯示,今年上半年,外匯局共查處各類外匯違法違規案件1865件,涉案金額超過160億美元,較去年同期分別增長26.2%和26.9%;共處行政罰沒款2.6億元人民幣,而去年全年罰沒款總額是2.43億元人民幣。與此同時,上半年,外匯管理部門與公安機關密切配合,在廣東、福建、深圳等地開展了一系列打擊跨境資金違規流動專項行動,共破獲10起地下錢莊和網絡炒匯案件,涉案金額累計超過100億元人民幣,搗毀16個非法交易窩點。