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金融機構匯豐銀行涉嫌洗錢

發佈時間:2012年08月05日 08:05 | 進入復興論壇 | 來源:東方網 | 手機看視頻


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  近期,一份調查報告將歐洲最大的金融機構匯豐銀行捲入洗錢醜聞。

  美國參議院下屬的常設調查委員會公佈的一份調查報告顯示,這家享譽全球的老牌銀行與恐怖組織、販毒集團等有業務往來,廣泛涉足伊朗、敘利亞、古巴、蘇丹等被美國列入“黑名單”的國家。

  報告披露的非法交易約為2.5萬筆,涉及金額約160億美元。

  其中,匯豐銀行2007年至2008年從墨西哥分支機構向美國分支轉移70億美元現金。而這家銀行事先獲得警告,那些錢可能是販毒團夥的利潤。

  有媒體報道稱,參議院的這份報告深刻揭示了匯豐受到“重度污染和腐蝕”的公司文化為追逐利潤,該行管理層縱容各種鋌而走險的行為。

  7月17日,匯豐銀行首席合規官戴維巴格利參加了美國參議院舉行的聽證會。巴格利承認匯豐銀行沒能遵守反洗錢等法律,同時宣佈辭職。

  醜聞並未終止,匯豐銀行前總裁、英國現任貿易與投資大臣史蒂芬格林也深陷其中。目前,英國在野黨要求格林到上議院解釋詳情。

  美國司法部也在調查匯豐銀行的洗錢行為,這一調查可能導致刑事指控和高達10億美元的罰款。

  美國貨幣監理署亦因此受到嚴厲指責,被指對其監管的銀行過於遷就。委員會成員、共和黨籍參議員湯姆科伯恩説:“就對匯豐銀行的執法力度,它(貨幣監理局)與其説是監督者,更像是寵物狗。”

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