1.會議召集人：公司董事會

　　2.會議召開時間：

　　（1）現場召開時間：2012年7月3日上午9:30；

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2012年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年7月2日下午15:00至2012年7月3日下午15:00期間的任意時間。

　　3.現場召開地點：福建省福州市閩侯縣荊溪鎮鐵嶺北路2號公司一樓多功能會議室

　　4.會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合

　　5.股權登記日：2012年6月25日

　　6.登記時間：2012年6月27-28日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

　　7.審議事項：《關於變更首次公開發行股票募集資金投資項目暨使用結余超募資金的議案》、《關於使用募集資金和自有資金向全資子公司增資的議案》、《關於修訂公司章程的議案》等。