北汽福田汽車股份有限公司關於對福田汽車印度製造有限公司進行二期增資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2012年3月7日，本公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式，向全體董事發出了《關於對福田汽車印度製造有限公司二期增資方案的議案》。會議的召開符合《公司法》和公司章程的規定。

　　公司董事會投資委和投資委顧問對該議案進行了認真審核，併發表了同意意見。

　　截止2012年3月16日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於對福田汽車印度製造有限公司二期增資方案的議案》，決議如下：

　　1、同意福田公司對福田汽車印度製造有限公司進行二期增資9800萬美元（46億盧比，6.26億人民幣）。

　　2、同意在此授權經理部門辦理其他相關事宜。

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司董事會

　　二○一二年三月十六日

　　備查文件：

　　1、 董事會投資委和投資委顧問審核意見；

　　2、 董事會決議。