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銀行卡犯罪十大案例:10億非法套現案在廈一舉端掉

發佈時間:2011年12月31日 10:07 | 進入復興論壇 | 來源:新華社 | 手機看視頻


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  新華社廈門12月29日電 公安部昨日在廈門召開的“打擊防範銀行卡犯罪座談會暨‘天網-2011’專項行動表彰會”上,公佈了打擊銀行卡犯罪“天網”行動十大案例。

  福建廈門“颶風行動”集中偵破非法套現案件。今年6月9日,福建省廈門市公安局經偵支隊組織開展了打擊非法套現窩點集中統一行動(簡稱“颶風行動”),一舉搗毀非法套現窩點34個,抓獲犯罪嫌疑人44名,收繳POS機具52台、電腦36台、銀行卡2473張、U盾308個及大量的簽購單、賬冊等證據,涉及使用POS機商戶100余家,涉案總金額高達10億余元。

  遼寧瀋陽曲某等人涉嫌非法套現案。今年5月12日,遼寧省瀋陽市公安機關經偵部門成功搗毀一個有組織、跨地區的特大非法套現團夥。截至目前,已抓獲犯罪嫌疑人15人,涉案金額近40億元。

  新疆哈密傅某等人涉嫌非法套現案。今年3月11日,新疆哈密地區公安局經偵支隊破獲一起特大非法套現案,抓獲犯罪嫌疑人15名,收繳作案用POS機49台,繳獲涉案銀行卡653張、他人身份證40張,以及大量的假印章等作案工具。經初步統計,涉案金額高達1億元。

  重慶周某某等人非法套現案。今年9月19日,重慶市公安局經偵總隊聯合開縣公安局破獲一起利用現金支付卡為掩護進行非法套現案件,抓獲犯罪嫌疑人7名,收繳空白支付卡4.9萬餘張,現金支付卡485張,POS機6台,涉案金額近8000萬元。

  黑龍江七台河王某某特大系列信用卡詐騙案。今年9月19日,黑龍江省七台河市公安局經偵支隊成功破獲特大系列信用卡詐騙案,摧毀了以犯罪嫌疑人王某某為首的信用卡詐騙犯罪團夥。公安機關已查明該團夥作案21起,涉案金額達3000余萬元。

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