今年8月15日，七台河市桃山區發生了一起信用卡團夥詐騙案件，11月4日，該案件被列為公安部督辦案件，11月26日，該犯罪團夥6名犯罪嫌疑人全部被抓捕歸案。

　　75萬元不翼而飛

　　8月17日，山東省濟南市受害人杜金飛等3人到七台河市公安局報案稱：他們受一個自稱王淑國的邀請，從山東到七台河做生意，沒想到卻被王淑國等人騙了，現在手中存摺上用於做生意的75萬元不翼而飛。七台河市經偵支隊接報案後，迅速派偵察員到七台河西大同郵儲支行進行調查。經查，受害人杜金飛手中的存摺表面上看是其本人的，但開戶手續提供的一代身份證卻是偽造的。8月24日，七台河市公安局對此案立案偵查。結合受害人陳述初步調查發現，這群身份不明的犯罪分子是一個有著明確分工的犯罪團夥，其犯罪手段極其狡猾，在銀行辦理開戶業務和各自用過的手機卡都是用偽造受害人的一代身份證辦理的，作案成功後犯罪分子就將手機和手機卡全部廢棄。至此，線索中斷，案件一度陷入僵局。

　　消費錄像鎖定嫌犯

　　通過分析，專案組初步掌握了其中一名犯罪嫌疑人的行蹤軌跡，並調取了曾在七台河市郵儲銀行、農業銀行等處踩點，在七台河市新瑪特購物廣場等處刷卡消費的3名可疑人員錄像資料。經分析比對，專案組很快鎖定了偵查範圍，分兩組火速趕赴煙臺市和長春開展工作。經過20多天的外線偵查，2011年9月14日，在長春市將犯罪嫌疑人王國興、趙曉剛、陳勳抓獲。根據犯罪分子的供述和有關部門全力配合，9月17日，專案組返回哈爾濱將犯罪嫌疑人王振平、程鐵生抓捕歸案。此案六名犯罪嫌疑人中只有李國慶漏網，專案組重新調整偵查方向，一方面加強對情報信息的蒐集，另一方面加大對現有到案人員審訊力度，經綜合分析，將犯罪嫌疑人李國慶的活動範圍圈定在吉林省大安市，經過專案組近半個月的蹲守，2011年11月26日，犯罪嫌疑人李國慶被抓獲歸案（後移送遼寧省撫順市公安局另案處理）。2011年12月20日，七台河市公安局將此案移送七台河市人民檢察院。

　　6嫌犯作案分工明確

　　專案組通過對王國興等六名犯罪嫌疑人的審訊查明，7月末，家住長春市的犯罪嫌疑人王國興、趙曉剛、陳勳與家住哈爾濱市的犯罪嫌疑人王振平聯絡，相約到七台河伺機作案。不久，尚志市的李國慶也趕赴七台河參與作案。在此期間，王國興與趙曉剛對人員進行了分工。王國興裝作有實力的公司老闆，掌控實施犯罪的各個環節、進度以及贓款的轉移、控制；趙曉剛等人負責具體環節上的實施。趙曉剛隨後在“中國廢舊物質網”上搜索作案目標，並最終在山東省一個網站的網頁上搜到濟南人劉飛的手機號碼，把劉飛設定為作案的主攻目標，設定圈套司機作案。陳勳則假稱自己與龍煤集團有關係，到七煤集團（龍煤集團下屬分公司）設備租賃站倉庫看報廢的電機和變壓器，為矇騙受害人做實物上的準備等。

　　偽造身份證調包銀行卡

　　8月2日，趙曉剛以“王淑國”的身份與劉飛電話聯絡，並稱有廢舊的電機和變壓器要出售。劉飛將此事告訴了自己的朋友杜金飛、姚春保。經多次聯絡，8月10日，杜金飛等3人來到七台河與趙曉剛見面洽談生意。在七台河華源賓館辦理入住手續時，趙曉剛安排王振平將杜方3人的身份證用手機拍照，隨後偽造了3人的一代身份證，共在七台河冒領了13張郵儲銀行卡。8月11日，趙曉剛、陳勳帶杜方3人到七煤集團設備租賃站倉庫看報廢的礦山器材，杜方一見貨確實很好，就信以為真。8月15日上午，王振平找來與杜金飛年齡相倣的哈爾濱人程鐵生並讓其冒用杜金飛的名義，用偽造的杜的一代身份證到七台河西大同郵儲支行辦理了一張銀行卡和存摺，並開通網上銀行。同日，趙曉剛以“王淑國”名義與杜簽訂了一份買賣協議書，以2500元/噸的價格收購報廢的電機等器材，約定打款事宜。隨後，為證明杜方3人有購買實力，趙曉剛、李國慶、陳勳帶杜方3人到七台河開了一張存摺，隨後在七台河市農業銀行營業部轉賬打款到該存摺的時候，趙曉剛趁營業員要求填寫收款方開戶銀行具體名稱的機會，以打聽存摺開戶銀行具體名稱為由，拿走杜金飛的郵儲存摺，而後與陳勳手中的以杜名義冒開的存摺調包還給杜。杜方3人在不知情的情況下將75萬元從七台河市農業銀行營業部一併轉到已被調包的西大同郵儲支行存摺裏。

　　犯罪得手後，王國興將75萬元贓款利用網上銀行轉賬的方式，轉移贓款到其事先冒領的13張郵儲銀行卡內，再由其他人分多處提現、刷卡消費，直至75萬元被提空，該團夥所有成員廢棄所使用的手機、手機卡以及13張冒領的郵儲銀行卡後，離開作案地。

　　經偵查，自2006年起，以王國興、趙曉剛、陳勳、李國慶為首的犯罪團夥以偽造受害人一代身份證件冒領銀行卡、存摺，並伺機調包，通過網上銀行分散轉移資金，進而刷卡消費、提現的手段，在山西、山東、遼寧、黑龍江等地流竄作案21起，涉案金額達3000余萬元。