外匯局再次通報打擊“熱錢”案例

　　昨日，國家外匯管理局再次通報了自今年2月以來應對和打擊“熱錢”專項行動調查結果，工行、建行等16家銀行分支行違規辦理外匯業務遭外匯局處罰。

　　根據通報，此次違規的銀行包括工行1家分行4家支行、建行3家支行等，企業違規違法行為包括銀行未嚴格審核結匯憑證，為房地産公司辦理資本結匯，以及以備用金名義為房地産公司辦理資本金結匯等行為，違反資本金結匯管理有關規定。

　　外匯局曾于10月28日首次通報了打擊熱錢的成果，外匯局稱，目前已查實各類外匯違規案件197起，累計涉案金額73.4億美元。

　　今年2月起，外匯局開始在部分外匯業務量較大的省市組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動，加強對無真實貿易或投資背景違規跨境流動資金的打擊。檢查內容主要包括短期外債超指標，違規辦理資本金結匯、個人結售匯、經常項目及資本項目資金收付業務，違反外匯賬戶管理規定，辦理代客業務時未認真履行真實性審核等。

　　外匯局強調，將加強對銀行外匯業務的監管，不斷提升外匯檢查手段，提高效率，依法嚴厲打擊“熱錢”跨境流動，促進涉外經濟金融的健康發展。