外管局打擊熱錢違規流入 工行建行支行遭罰

　　新浪財經訊 12月30日消息，據港媒報道，為打擊熱錢違規跨境流入，國家外匯管理局昨公佈第二批銀行外匯違規及處罰典型案例，涉及銀行包括工行(1398)、建行(0939)、中信銀行(0998)等的個別支行。

　　據香港《文匯報》報道，外管局指出，違反資本金結匯管理有關規定的銀行，比如2009年1月至12月期間，工行的佛山支行及揚州支行均涉及未嚴格審核結匯憑證，為公司及外商投資企業辦理資本金結匯，涉及金額共4,549.4萬美元。

　　暫停資本金結匯業務3個月

　　而在2009年4月至11月期間，建行深圳市分行寶安支行、北京分行三元支行及上海六里支行，均涉及為公司或個人辦理資本金結匯等業務，涉及總金額403萬美元及6311.66萬港元，經查證後，其中2,672.12萬港元無相應結匯憑證。

　　至於中信銀行大連分行營業部，則于2010年5月、7月及8月，以備用金名義為大連某房地産公司辦理3筆資本金結匯，金額合計137.79萬美元。外匯局依據外匯管理條例，對上述支行處以罰款，並暫停其資本金結匯業務3個月。