外管局通報打擊熱錢行動

　　國家外匯管理局12月29日再次通報了自今年2月以來應對和打擊“熱錢”專項行動調查結果，違規銀行新增了工商銀行的一家分行三家支行，建行設在北京、上海、深圳三地的三家支行，以及廈門國際銀行福州分行、浦東發展銀行寧波中興支行等。

　　外管局從2010年2月份開始在部分外匯業務量較大的省市組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動，加強對無真實貿易或投資背景違規跨境流動資金的打擊。檢查內容主要包括短期外債超指標，違規辦理資本金結匯、個人結售匯、經常項目及資本項目資金收付業務，違反外匯賬戶管理規定，辦理代客業務時未認真履行真實性審核等。

　　根據通報，此次違規的銀行新增了工行揚州邗江支行、佛山鹽步支行，工行玉林市江南支行、工行玉林分行營業部；建設銀行上海六里支行、北京分行三元支行、深圳市分行寶安支行；廈門國際銀行福州分行，上海浦東發展銀行寧波中興支行以及中信銀行大連分行營業部。

　　對於上述存在違規行為的銀行，外管局分別予以罰款、暫停部分外匯業務、對高級管理人員進行處罰等懲治措施。並要求通報所涉及的銀行對照檢查，認真整改。

　　此前外管局10月28日通報，截至2010年10月底，共查實各類外匯違規案件197起，累計涉案金額73.4億美元，已立案和處罰違規案件178起。

　　當時被通報的違規銀行包括建行江門分行、農行成都光華支行、中行寧波鎮海支行、中行西寧古城臺支行等；以及德銀上海分行、東亞廣州分行。

　　外匯局強調，將加強對銀行外匯業務的監管，不斷提升外匯檢查手段，提高效率，依法嚴厲打擊“熱錢”跨境流動，促進涉外經濟金融的健康發展。

　　中國央行最新公佈的11月金融機構人民幣信貸收支數據顯示，11月新增外匯佔款達3196.43億元，為年內第二高點，僅低於10月份的5190.47億元。截至11月底，中國央行外匯佔款餘額接近22.18萬億元。而11月貿易順差為228.91億美元；FDI為97.04億美元，同比增38.17%。