[經濟與法]阻擊電信詐騙（2010.8.25）

    觀眾朋友大家好，這裡是中央電視臺財經頻道，歡迎收看《經濟與法》。在今天下午的《交易時間》已經報道了，就在今天上午，公安部統一部署，八個省市警方聯合行動，展開重點打擊代號“810”特大電信詐騙團夥案，一同協同展開行動的，還有台灣警方。《經濟與法》欄目派出記者獨家全程跟蹤報道，今天上午警方在福建、湖北、湖南、廣西、重慶以及台灣等地同步行動，對“810”專案團夥成員進行大規模抓捕。“810”大案的線索由來，就來源於兩個月前警方破獲的另一起案件，號稱電信詐騙第一案的“1011”案，我們來回顧一下。

    2009年9月9日，浙江省寧波市的周女士下班回到家中，這時電話鈴響了。

    周女士：我接起來一聽，是語音提示，説你的電話欠費2893元。如果有疑問，可以撥9號鍵轉接人工服務

    周女士在一天前剛剛交了煤氣費、水費和電話費，怎麼會欠這麼多呢？

    周女士：我的第一反映是電信公司搞錯了，就撥了9號鍵。是一個女的接的，她説電信公司查了，我的手機和一個外地的號碼被捆綁了，用了很多錢，建議我報警，給了我公安局的電話號碼。

    周女士還沒來得及打電話詢問，這時，又有一個電話打了過來。

    周女士：他説他是溫州公安局的鄭警官，説我涉嫌洗黑錢，要凍結我的帳戶，為了我的安全，他讓我把錢轉移到一個安全帳戶，並告訴我了帳戶號碼。

    周女士蒙了。這個號碼真的是公安局的嗎？她多了個心眼，立即撥打114查號臺詢問。

    周女士：114告訴我，這個號碼是溫州市公安局的。

    周女士還不放心，她又親自把電話打過去查詢。

    周女士：這回是一個女的接的，我問這是哪，她告訴我是溫州市公安局。

    聽到這兒，相信電視機前有很多觀眾朋友會説，千萬別相信，這可能是電話詐騙。沒錯，周女士的確是遇到騙子了。只可惜，當時的周女士並沒有意識到這是個騙局。聽到對方説是公安局的，周女士沒加懷疑，馬上趕到銀行，把賬戶裏的存款一共9萬4千元全部匯入了騙子指定帳戶。後來，周女士發現自己上當受騙了便報了案，寧波市公安局江東分局立案偵查。

    警方調取了周女士和詐騙團夥的通話記錄，發現這些通話數據的源頭均來源於網絡，並且使用的電話號碼也是經過技術處理的。

    浙江省公安廳刑偵總隊 副總隊長

    聶展雲：實際上這個號碼，後來經過我們偵查，這個號碼的話是他採用了一種軟體，採用了我們的全透的線路，然後被改號了。

    雖然更改了號碼，但畢竟犯罪團夥在網絡上留下了痕跡，繼續循著線索追查下去，最後警方追蹤到了數據信息在網絡上的始發地點。

    浙江省公安廳刑偵總隊 副總隊長

    網絡電話它這個服務器應該在美國。然後我們在跟蹤這個美國這臺服務器，然後的話，我們發現的話它這個窩點就電話撥打的窩點，根據它IP地址。然後我們發現的話，它這個窩點應該在台灣。

    為了隱蔽蹤跡逃避打擊，詐騙團夥竟然將網絡服務器設在了美國，而窩點卻設在台灣，這著實讓偵查人員感到意外，而進一步追查下來更讓人吃驚，這個團夥居然還建起了一個網絡通信平臺，能同時向多名受害人發送聲訊數據，或進行詐騙通話。

    浙江省公安廳刑偵總隊 副總隊長

    聶展雲：這個詐騙的這個通信平臺，///他是一共租用了十幾臺服務器，我們現在查明一共11台。

    犯罪窩點在境外，這給案件偵辦帶了巨大難度。不過，警方還是通過技術手段，獲取了其中一個服務器，兩個半月以來在中國境內的通話數據。

    浙江省公安廳刑偵總隊 副總隊長

    聶展雲：這個犯罪這個量非常大。他兩個半月的通話數據，到我們境內的一共有170萬條數據。我們初步核對的時候，當時就核對了454起案件，涉案價值3600多萬，這是僅僅我感覺到，冰山的一角。

    僅一台服務器，短短兩個月就發送了170萬條數據，並且經核實確定的詐騙案件就有454起，而最讓偵查員感到震驚的是，454起案件中受害人居住地幾乎遍佈全國，就連中國版圖最偏遠的黑龍江省加格達奇也在其中。

    李濤：黑龍江省公安廳刑偵總隊 大要案件偵查支隊 支隊長

    大興安嶺是中國版圖上最北端，加格達奇是大興安嶺地區政府所在地，這樣也是接近於中國最北垂，為什麼感到吃驚，就感覺到網絡電話詐騙犯罪已經跨越了電信的地域性的這種界限，跨越了省與省之間乃至跨越了國與國之間這種界限，而實施了這麼一種龐大的犯罪組織。

    案件的嚴重程度已經遠遠超出了一個公安分局的管轄範圍和偵辦能力。2010年1月12號，公安部接到浙江省公安廳的專報後高度重視，將此案列入2010年掛牌督辦的第一號大案。國務委員、公安部長孟建柱明確要求，“統一協調，狠狠打擊，以切實維護人民群眾切身利益”。可是，詐騙團夥的窩點在台灣，大陸警方又如何對台灣的團夥成員進行有效打擊呢？

    自1987年以來，海峽兩岸交流交往日益頻繁，但由於兩岸司法機關沒有建立正式合作機制，為不法分子或犯罪嫌疑人潛逃並藏匿對岸提供了機會。

    中國人民公安大學教授 王大偉

    ……近年來，一些黑社會性質的跨兩岸犯罪團夥更利用兩岸治安防治無法對接之機，大肆實施拐賣、販毒、洗錢、走私、詐騙等極端惡劣的犯罪行為，嚴重危害了海峽兩岸同胞權益，破壞了兩岸社會和諧。尤其近兩年出現的電信詐騙案件，兩地犯罪分子相互勾結……

    雖然過去海峽兩岸已經在共同打擊犯罪方面積累了一定的經驗，但往往採取‘特事特辦’的個案解決模式，限制了雙方共同打擊犯罪的力度和辦案效率。2009年4月26日，海協會和海基會在南京共同簽署了《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》。根據《協議》，兩岸同意在民事、刑事領域開展協助，採取措施共同打擊雙方均認為涉嫌犯罪的行為，重點打擊涉及綁架、槍械、毒品、人口販運及跨境有組織犯罪等重大犯罪，以及侵佔、背信、詐騙、洗錢、偽造或變造貨幣及有價證券等經濟犯罪。

    中國人民公安大學教授 王大偉

    ……共同協作的意義，細節上怎麼操作等專家闡述……

    接到大陸警方的協助要求後，台灣警方也迅速行動起來。

    浙江省公安廳副廳長 徐定安

    他接到我們消息以後，很快專門派了一組工作組到我們浙江來，和我們進行溝通情況，他們也很興奮，就是表態全力支持大陸，兩頭分頭進行工作，到時機一旦成熟以後就兩岸聯手進行打擊，那麼這樣一個方案定下來了以後，那麼我們根據這個部署，一步步的再做下去。

    全國18省市區公安機關的同步偵查工作，在公安部刑偵、網安和行動技術部門的統一部署下，也于2010年2月拉開序幕。在之後四個多月的秘密偵查過程中，兩岸警方基本摸清了這個詐騙團夥的脈絡，整個團夥核心窩點設在台灣，通過設在美國的網絡服務器，向大陸電話用戶群發語音詐騙信息，然後分散在大陸各地的團夥成員對上當受騙者實施詐騙，並提取、洗清詐騙錢款。2010年6月，兩岸警方掌握了大量的證據，抓捕的時機已經成熟。

    向左轉 快

    全部都坐好，手機身份證都拿出來放在桌子上，配合調查。

    根據公安部統一指令，我們將於上午9點實施抓捕

    6月21日，大陸出動警力數千名，台灣警方出動警力500余名，對電信詐騙網絡群集中打擊。共抓獲犯罪嫌疑人148名，搗毀詐騙窩點及地下洗錢場所57處，整個特大詐騙團夥的全軍覆滅。

    以上就是號稱電信詐騙第一案的“1011”案偵破過程，這起案件可以説是在兩岸警方共同協作下，打的一場漂亮的“殲滅戰”。可是，隨著“1011”案的成功偵破，一個更大的、潛藏于兩岸間的電信詐騙團夥也隨之浮出水面。“1011”主要案犯到案後，警方隨之進行了審訊，據主要案犯交待，他們實施詐騙時個別環節使用了高科技技術，而提供這種技術支持的，是一個更大的犯罪集團。這個犯罪集團不但擁有網絡高科技技術，而且他們開發了多種詐騙套路，讓受害人防不勝防。不僅如此，這個犯罪集團詐騙的對象也不只是針對大陸電話用戶，幾乎整個東南亞都是他們實施詐騙的範圍。而最讓偵辦人員震驚的是，這個犯罪集團多數骨幹分子就藏匿在大陸。