本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第十四次臨時會議于2012年7月26日10:00在公司404會議室以現場加通訊方式召開。會議通知及會議資料于2012年7月20日以直接傳送或電子郵件方式發出。會議應到董事11名，實到董事11名，其中董事卞宜民、于瑞峰、劉志遠以通訊方式參加，其餘董事參加了現場會議。會議的通知、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》和《天津汽車模具股份有限公司章程》的有關規定。

　　會議由董事長常世平先生主持。出席會議的董事以記名投票的方式一致通過了如下議案：

　　一、以11票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》

　　經董事會審議，同意聘任尹寶茹女士、張義生先生為公司副總經理，任期自公司董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止；同意公司董事長常世平先生不再兼任公司副總經理職務。

　　獨立董事對本議案發表了同意意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站"巨潮資訊網"（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司獨立董事關於聘任公司副總經理的獨立意見》。

　　尹寶茹女士、張義生先生的簡歷如下：

　　尹寶茹女士，中國國籍，49歲，畢業于中共天津市委黨校，碩士學位，高級工程師。曾任天津輕型發動機有限公司車間主任、技校校長、教育科長、勞資科長、總經理、黨委副書記，天津汽車工業（集團）有限公司黨校、培訓中心、職工大學副校長、副書記，天津汽車模具有限公司董事、黨總支書記。現任本公司董事、黨委書記；兼任東風天汽模（武漢）金屬材料成型有限公司董事、株洲匯隆實業發展有限公司董事、湘潭天汽模普瑞森傳動部件有限公司董事、湘潭天汽模熱成型技術有限公司董事、天津天汽模汽車部件有限公司董事、總經理。

　　尹寶茹女士為公司九名一致行動人（即控股股東、實際控制人）之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關係。其本人直接持有公司5，799，203股股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰，也不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　張義生先生，中國國籍，46歲，畢業于清華大學，學士學位，高級工程師。曾任天津汽車模具有限公司製造工藝科科長、衝壓工藝科科長、經營科科長、製造部部長、總經理助理。現任本公司董事、總經理助理；兼任天津敏捷網絡技術有限公司董事長、天津天汽模車身裝備技術有限公司監事。

　　張義生先生為公司九名一致行動人（即控股股東、實際控制人）之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關係。其本人直接持有公司4，780，198股股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰，也不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　特此公告。

　　天津汽車模具股份有限公司

　　董事會

　　2012年7月27日