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1、召集人：公司董事會
2、會議地點：公司五層會議室
3、會議召開日期和時間：2012年7月14日上午9:30
4、股權登記日：2012年7月9日
5、會議召開方式：本次會議採取現場投票方式
6、登記時間：2012年7月10日、11日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
7、審議事項：關於修改公司章程的議案、關於董事會換屆選舉的議案、關於監事會換屆選舉的議案。
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