（一）現場會議時間：2012年5月25日14:30開始，會期半天；網絡投票時間為：2012年5月24日至2012年5月25日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2012年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00期間的任意時間。

　　（二）股權登記日：2012年5月18日。

　　（三）現場會議地點：公司辦公樓四樓會議室。

　　（四）召集人：公司董事會。

　　（五）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

　　（六）登記時間：2012年5月21日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）

　　（七）審議事項：關於公司符合發行公司債券條件的議案、關於本次發行公司債券方案的議案、關於向銀行申請綜合授信的議案等。