（一）本次股東大會的召開時間

　　現場會議召開時間為：2012年5月8日下午14：00開始，會期半天；

　　網絡投票時間為：2012年5月7日-5月8日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00的任意時間。

　　（二）股權登記日：2012年5月3日

　　（三）現場會議召開地點：浙江省諸暨市望雲路132號公司三樓會議室

　　（四）會議召集人：公司董事會

　　（五）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（六）登記時間：2012年5月4日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（七）審議事項：《公司2011年度年度報告及其摘要》、《關於公司2011年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》、《關於續聘天健會計師事務所為公司2012年度審計機構的議案》等。