克明面業經中國證券監督管理委員會證監許可 [2012]105號文核準，首次向中國境內社會公眾公開發行人民幣普通股2,077萬股，每股發行價為人民幣21.00元。公司首次公開發行股票募集資金總額436,170,000.00元，實際募集資金凈額401,560,792.00元。

　　本次募集資金投資項目分別為“研發檢驗綜合樓建設項目”、“長沙生産基地年産3.6萬噸掛麵生産線項目”、“遂平生産基地年産3.6萬噸掛麵生産線項目”和“延津生産基地年産3.6萬噸掛麵生産線項目”。其中：公司實施“研發檢驗綜合樓建設項目”和“長沙生産基地年産3.6萬噸掛麵生産線項目”；遂平克明面業有限公司實施“遂平生産基地年産3.6萬噸掛麵生産線項目”；公司對延津縣克明面業有限公司增資後，由延津縣克明面業有限公司實施“延津生産基地年産3.6萬噸掛麵生産線項目”。

　　目前，公司和遂平克明面業有限公司已經按照規定在各銀行為每一項募投項目開立了募集資金專項賬戶，並開立了超募資金專項賬戶。

　　2012年3月26日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關於簽訂募集資金三方監管協議的議案》，2012年4月5日，公司和遂平克明面業有限公司分別與華泰聯合證券有限責任公司和銀行簽訂《募集資金三方監管協議》。