國家外匯管理局副局長鄧先宏日前表示，面對複雜的國內外經濟形勢，外匯局將繼續嚴厲打擊跨境資金違規流動，特別是對“熱錢”流入保持高壓態勢，進一步提升檢查手段，加大大案要案查處力度。

　　鄧先宏稱，外匯局將不斷完善“外匯非現場檢查系統”，擴大數據來源，優化監測分析指標，並根據外匯收支形勢的變化及時調整監測指標。在強化對企業、銀行和個人異常資金流入的非現場監測的同時，進一步加大對異常資金流出的非現場檢查力度，切實防範和化解異常資金流入流出的金融風險。

　　鄧先宏介紹，2010年，外匯局開發了“外匯非現場檢查系統”，並在全國正式推廣。該系統的特色在於：一是覆蓋面廣，涵蓋了銀行、非銀行金融機構、企業、個人等各類涉匯主體，監測經常項目和資本項目下幾乎所有的外匯交易信息。二是信息搜索能力強，可以從浩如煙海的外匯交易數據中篩選出可疑和違規交易，並勾畫出可疑和違規交易主體資金運作的整體軌跡，從而迅速、準確地鎖定違法違規主體及其具體違法違規行為，基本實現了外匯監管全方位、違法違規均鎖定以及對案件查處的精確制導。

　　數據顯示，2011年上半年，外匯局共查處各類外匯違法違規案件1865件，涉案金額超過160億美元，較去年同期分別增長26.2%和26.9%；共處行政罰沒款2.6億元人民幣，而2010年全年罰沒款總額是2.43億元人民幣。2011年上半年，外匯管理部門與公安機關密切配合，在廣東、福建、深圳等地開展了一系列打擊跨境資金違規流動專項行動，共破獲10起地下錢莊和網絡炒匯案件，涉案金額累計超過100億元人民幣。