文峰大世界連鎖發展股份有限公司

　　2011年第三次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：601010 股票簡稱：文峰股份 編號：臨2011-027

　　文峰大世界連鎖發展股份有限公司

　　2011年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次股東大會不存在否決或修改提案的情況

　　本次股東大會召開前不存在補充提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)文峰大世界連鎖發展股份有限公司2011年第三次臨時股東大會于2011年8月26日在南通市文峰飯店會議室召開。

　　(二)出席會議的股東情況

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　　(三)會議採用現場投票表決的方式，對需審議議案進行逐項投票表決，表決方式符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。大會由公司董事長徐長江先生主持。

　　(四)公司在任董事9人，出席7人；公司在任監事3人，出席3人；財務總監張凱及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　二、提案審議情況

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　　以上議案具體內容詳見公司于2011年8月20日刊登在上海證券交易所網站的公司2011年第三次臨時股東大會會議資料。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市大成律師事務所南通分所顧迎斌、楊洋律師現場見證，並出具法律意見書。該法律意見書認為：公司2011年第三次臨時股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字的2011年第三次臨時股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　特此公告。

　　文峰大世界連鎖發展股份有限公司

　　2011年8月27日