中廣網重慶8月18日消息 (記者 劉湛) 重慶市公安局經偵總隊昨天透露，一起特大非法經營地下錢莊案近日告破。

　　重慶市公安局經偵總隊副總隊長周偉向媒體通報，這起特大非法經營地下錢莊案，係廣東深圳與重慶犯罪團夥的一次聯合犯案，他們靠組建地下錢莊幫有需要的“客戶”非法洗錢，從中抽取佣金。

　　經查，該案核心團夥成員是廣東潮汕籍的陳氏三兄妹，通過親戚、朋友和同鄉關係為聯絡紐帶，多方組成了一個30多名的非法地下錢莊犯罪團夥。

　　該團夥利用在重慶註冊“空殼”公司等方式，設立20余個對公賬戶及數百個個人賬戶，同時在廣東深圳等地設立“業務聯絡人”。“業務聯絡人”在接到業務後，隨即將“客戶”對公賬戶的資金轉入重慶事先註冊好的對公賬戶中，重慶方再將資金轉入個人賬戶，最後轉入“客戶”指定賬戶中。

　　整個過程，深圳和重慶兩方按7：3的比例分配佣金，地下錢莊能從“客戶”手中拿到千分之一至千分之三的“手續費”。

　　據統計，去年1月至今，經過該團夥非法“經營”的涉案資金達560億元，地下錢莊從中非法牟利數千萬元。

　　該案“浮出水面”源於國家審計署廣州特派辦在商業銀行新增貸款投放結構和資産質量專項跟蹤審計調查時的一個發現：2010年1月以來，重慶楚和商貿有限公司等19家單位，利用各商業銀行公營賬戶向個人賬戶劃轉資金的平臺，非法從事資金支付結算業務，涉及9000余個銀行賬戶，交易金額累計達450億元人民幣，其行為涉嫌非法經營罪。

　　該審計結果上報國務院後，立即引起了中央的高度重視。今年3月，重慶市公安局接到國家公安部指令，由市經偵總隊成立專案組，查辦該案。

　　經查，工程項目負責人祁某于2011年1月7日到澳門賭場參與賭博，在兩天時間內共計輸掉1000萬港幣。因當場不能償還的賭債，於是在賭場寫下借條並約定按時還錢，同時賭場提供一個還款賬號。

　　祁某回到國內，以各種虛假的名義向工程開發公司申請款項來償還賭債，並讓工程開發公司額將資金匯入事先聯絡好的地下錢莊帳戶。工程開發公司未經認真審核就同意放款並將860萬元人民幣匯入地下錢莊控制的帳戶，再由地下錢莊控制的帳戶換成港幣轉到澳門賭場。祁某的行為已經涉嫌非法買賣外匯罪。

　　3月25日成立專案組後，市經偵總隊在兩周後迅速破案，並對犯罪嫌疑人實施逮捕。目前，該案件正在收尾中。