[經濟與法]賭資通道之迷（2010.7.9）

    節目開始前告訴大家一個數字：6000億元！這不是哪位富豪的身家，也不是哪個公司的資産，它是2006年我國由於賭博流到境外的賭資。公佈這一數字的北京大學中國公益彩票事業研究所介紹，這個數字相當於全國福彩、體彩一年發行總額的15倍，也幾乎等同於全國旅遊業一年的總收入。而在這個天文數字的背後，是網絡賭博的迅猛發展。因為網絡賭博不受時間和地域的限制，所以它的影響更廣、危害更大。尤其嚴重的是，對於危害極大的網絡賭博，警方目前在打擊起來還遇到了很多難題。

    2009年底，溫州市公安局網監支隊破獲了太陽城網絡賭博大案，其涉案金額之大、涉案人員之多至今仍令人咋舌。

    葉建偉 溫州市公安局網監支隊 副支隊長

    不到7個月的時間，可能投注額已經超過100個億了

    錢宇 溫州市公安局網監支隊三大隊 大隊長

    我們偵查發現最後有1047個賬號，這1047個賬號全部都是總代理下屬的會員的賬號。

    葉建偉 溫州市公安局網監支隊 副支隊長

    他完全是倣照澳門賭場的賭博形式，他通過網絡視頻，讓人們在家裏就可以通過互聯網上網就可以賭，比較方便，隨時隨地可以賭，危害性更大一些。

    錢宇 溫州市公安局網監支隊三大隊 大隊長

    一個傳統賭場你人到他裏面去賭畢竟是少數，但是網絡賭博這個涉及面非常廣，全國各地全世界都可以發展會員，參加他們的賭博。

    太陽城賭博網站是賭博集團在境外開設的，簡單來説，他們就是將境外賭場的視頻圖像上傳到互聯網上，讓參賭人員坐在家裏就可以進行賭博。很明顯，因為賭博集團都在境外，即使我們查封了他的網站，但賭博集團隨時都可以另做一個網站，捲土重來。怎樣才能徹底根除呢？其實對境外的賭博集團來説，在整個網絡賭博活動中，最重要的就是賭資收付體系，也就是怎樣才能拿到錢。警方只要能打掉他的賭資收付體系，讓他拿不到錢，網絡賭博自然就成了無源之水。可怎麼才能打掉他的賭資收付體系呢？不同的賭博集團採取的賭資收付辦法也不相同，我們先來看溫州警方破獲的太陽城網絡賭博案件中，賭博集團採取的是怎樣的賭資收付方式。

    在太陽城網絡賭博案中，參賭人員在進行網絡賭博時並不需要立刻付錢。

    錢宇 溫州市公安局網監支隊三大隊 大隊長

    不用先拿錢，他給你一個授信額度，比如説他調查以後,發現了你這個會員財産比較多的，有幾百萬，成千萬的，他給你一個額度50萬，先賭，等你把50萬輸光了以後，這個賬號就自動停止，就不能再賭了，這個時候你50萬，錢要交給上家。直接通過銀行轉賬，或者現金。

    為了有效收回賭資，在這起案件中太陽城賭博集團採取的是招募代理人的方式。

    錢宇 溫州市公安局網監支隊三大隊 大隊長

    境外的賭博網站的管理人員，就是溫州地區給他一個總的賬號，由他來發展下屬的一級代理，二級代理，以及會員。

    太陽城賭博集團在溫州的總代理人叫阿朱，而阿朱下面還有很複雜代理結構。

    錢宇 溫州市公安局網監支隊三大隊 大隊長

    阿朱拿了溫州的總代理賬號，朱30賬號，完了他再發展了大概一級代理，有30來個一級代理，這30來個一級代理情況有不同的，其中有的一級代理髮展了二級代理，二級代理再發展三級代理，甚至達到六級代理這樣的程度。

    每級代理人負責跟自己發展的會員結算賭資，然後再與自己的上級代理人結算。

    錢宇 溫州市公安局網監支隊三大隊 大隊長

    所以他發展必須是熟悉的人，賬號密碼給他，完了才可以進去賭。 這個賬號必須是代理，特定的代理給你開具的賬號，你才有權限進去，外面的遊客或者其他方法都根本進不了。

    很明顯，這种先賭後結算的方式，賭資能否收回來，主要依賴境內的代理人，所以只要打掉了賭博集團在境內的代理人，也就打掉了他們在境內的業務，但從目前全國的情況看，採取這種方式收付賭資的賭博集團其實並不多，而更多的是一種讓警方都感到非常棘手甚至無可奈何的方法。

    2010年2月初，江蘇省蘇州市公安局網監支隊在打擊網絡賭博專項行動中，發現了一家境外賭博網站，名叫“樂天堂”， “樂天堂”是境外賭博集團開設的一個專門針對我國境內網民的賭博網站。

    王晉 蘇州市公安局網監支隊 偵查員

    （樂天堂）最主要的兩種項目，一種叫體育博彩，一種叫娛樂場，娛樂場這一塊是整個賭民最多，並且來去金額最大的一塊。

    隨後警方抓獲了一名“樂天堂”賭博網站的境內代理人汪天寶，可是汪天寶歸案後，辦案人員卻發現了一個奇怪的現象。

    蔣健衛 蘇州市公安局網監支隊 偵查員

    當我們對汪天寶實施抓捕以後，我們發現還有源源不斷的資金在打到這名嫌疑人的銀行卡裏去，每月定時都有一筆4到5萬元的資金。

    究竟是誰在汪天寶被抓後還不斷地給他打錢呢？順著資金來源，警方發現這些錢來自一家第三方支付平臺。

    蔣健衛 蘇州市公安局網監支隊 偵查員

    第三方支付平臺不會無緣無故給他打錢的，那到底是誰在給他打錢呢？

    警方立刻到這家第三方支付公司進行了調查，結果發現這些錢來自於廣東省珠海市的一家公司。

    蔣健衛 蘇州市公安局網監支隊 偵查員

    這家公司實際上是一家信息諮詢公司，那麼我們想，蘇州我們這名汪天寶，他實際上是一個賭徒了，為什麼這家公司要給這個賭徒打錢呢？經過進一步查詢，發現這家公司實際上是境外賭博公司在境內的一個分支機構，它是專門從事境內賭博資金的一個流轉、支付、結算

    警方繼續偵查發現，珠海這家公司與另外兩家深圳的公司來往密切。

    蔣健衛 蘇州市公安局網監支隊 偵查員

    星樂源跟星宇訊，這兩家公司也是賭博公司設在境內的兩個分支。只不過這兩個公司一個是負責推廣，一個是負責技術支持。

    這個案件中，負責財務的珠海谷中城公司並不依靠代理人來收付賭資，而是通過第三方支付平臺。參賭人員要想進行賭博，必須先通過第三方支付平臺向賭博網站打錢。所以儘管汪天寶被捕，但他代理的那些會員仍然可以繼續進行賭博，而汪天寶也就會繼續收到賭博集團的回扣。

    為了推廣賭博業務，星樂源公司可謂煞費苦心，他們免費發放印有他們公司名字和網址的T恤衫，與模特公司簽訂協議，每月選出一名樂天使，製成掛曆對會員發放等等。就這樣，依靠三家在境內的分支機構，樂天堂賭博集團在我國境內迅速滲透，在短短兩年內就招募了300多名代理，發展了22000多名會員，而珠海谷中城公司每個月的轉賬金額在2億左右，兩年內共計50億。

    2010年3月5號，在深圳、珠海警方的配合下，蘇州警方將樂天堂賭博集團在境內的分支機構徹底摧毀，抓獲犯罪嫌疑人30余名。同時，警方對為賭博集團提供資金支付服務的這家第三方支付平臺的員工梅某也採取了行動。大家可以看出，在樂天堂網絡賭博案中，賭博集團是通過第三方支付平臺來完成賭資收付的，而且是先付錢、後賭博。很明顯，這樣一來，賭博集團解決了賭資收付的問題，參賭人員可以是任意一個上網的人，所以他的影響面就更大。而更嚴重的是，在很多網絡賭博案件中，雖然第三方支付平臺為賭博集團提供了資金流轉的服務，但警方卻無法對其採取行動。