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記者昨日獲悉,深圳市公安局經濟犯罪偵查局(下稱“深圳經偵局”)近日偵破一宗以30億美元為誘餌的海外融資特大合同詐騙案,抓獲涉案嫌疑人宋某麗、孫某龍、王某木等6人。
2010年,受害人譚先生認識了犯罪嫌疑人宋某麗。宋某麗聲稱其上級孫某龍是弘昌投資控股集團有限公司(下稱“弘昌公司”)和中國緊急救援聯盟有限公司(下稱“救援聯盟”)的董事長,該公司目前正運作一個國家不能出面的緊急救援重大項目,現需要30億美元的資金。
去年6月份,宋某麗告訴譚先生融資需要2000萬美元的運作費用,如譚先生出這筆費用可獲10%(即3億美元)的回報。
2011年7月,在孫某龍遊説下,譚先生與弘昌公司簽定合同並立即籌集到1000萬美元。
一個月後,嫌疑人宋某麗、胡某雲帶著譚先生與孫某龍、“投資者”李某以及自稱是融資30億美元項目的操盤手王某木等人見面。孫某龍拿出了4張銀行進賬憑證力證該項目已融資15.82億美元,譚先生見此將200萬美元的本票交給王某木。
第二天,譚先生拿著4張進賬憑證到銀行驗證,結果卻被告知這4張憑證均為偽造,譚先生立即報警。王某木因詐騙罪在香港被判處20個月徒刑,並追繳回被騙的195萬美元。
宋某麗等人的詐騙行徑被識破後,譚先生不但沒有醒悟,反而仍對所謂“國家項目”的融資高額回報深信不疑。去年8月29日,譚先生在深圳又與孫某龍簽訂了《補充協議》,將融資額由原來的30億美元降低為15億美元,譚先生負責前期費用降低為1000萬美元(含前期的200萬美元)。
不久,宋某麗告知譚先已收到15億美元的融資款,並讓其支付前期費用800萬美元。當天下午,譚先生在深圳某銀行見到孫某龍出示的15億美元進賬憑證,譚先生信以為真便將800萬美元轉入孫某龍的銀行賬戶。
然而,譚先生的1000萬美元轉入孫某龍的賬戶後,卻遲遲未收到1.5億美元的“好處費”。
據孫某龍交代,弘昌公司和救援聯盟兩家公司,均以1萬港元分別在香港註冊成立,是徹頭徹尾的“皮包公司”,所謂的“國家項目”也是虛構的。
108萬億歐元的項目他們也敢吹
“案中案”的這個數字,是中國去年國內生産總值的近20倍
三名犯罪嫌疑人悉數落網後,在審訊過程中,民警發現孫某龍等人其實只是這起詐騙案件中的小環節,張某更聲稱掌握著一個108萬億歐元的海外融資項目(同為虛構項目),真正的上線還有一名“高人”熊某良。按照中國去年國內生産總值47萬億元及目前歐元兌人民幣的匯率(約1:7.8)計算,108萬億歐元是中國去年國內生産總值的近20倍。
警方所抓獲的6名犯罪嫌疑人均對犯案事實供認不諱。