近期，一份調查報告將歐洲最大的金融機構匯豐銀行捲入洗錢醜聞。

　　美國參議院下屬的常設調查委員會公佈的一份調查報告顯示，這家享譽全球的老牌銀行與恐怖組織、販毒集團等有業務往來，廣泛涉足伊朗、敘利亞、古巴、蘇丹等被美國列入“黑名單”的國家。

　　報告披露的非法交易約為2.5萬筆，涉及金額約160億美元。

　　其中，匯豐銀行2007年至2008年從墨西哥分支機構向美國分支轉移70億美元現金。而這家銀行事先獲得警告，那些錢可能是販毒團夥的利潤。

　　有媒體報道稱，參議院的這份報告深刻揭示了匯豐受到“重度污染和腐蝕”的公司文化為追逐利潤，該行管理層縱容各種鋌而走險的行為。

　　7月17日，匯豐銀行首席合規官戴維巴格利參加了美國參議院舉行的聽證會。巴格利承認匯豐銀行沒能遵守反洗錢等法律，同時宣佈辭職。

　　醜聞並未終止，匯豐銀行前總裁、英國現任貿易與投資大臣史蒂芬格林也深陷其中。目前，英國在野黨要求格林到上議院解釋詳情。

　　美國司法部也在調查匯豐銀行的洗錢行為，這一調查可能導致刑事指控和高達10億美元的罰款。

　　美國貨幣監理署亦因此受到嚴厲指責，被指對其監管的銀行過於遷就。委員會成員、共和黨籍參議員湯姆科伯恩説：“就對匯豐銀行的執法力度，它(貨幣監理局)與其説是監督者，更像是寵物狗。”