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一家擔保公司以“創業投資”為名,舉辦“理財講座”,號稱有高額回報。警方突查,發現這家公司涉嫌非法吸收公眾存款達2710萬元。
市公安局經偵支隊接到舉報後,經過調查,初步查明“西安久安創業投資有限公司”違反《創業投資企業管理辦法》的相關規定,面向不特定人群吸收公眾存款,並承諾“無風險、年固定收益12%以上”,數額巨大,情節嚴重,已經涉嫌非法吸收公眾存款罪。目前,警方已落實受騙群眾311人,涉案資金達2710萬元。
7月24日,警方依法查處了“西安久安創業投資有限公司”,現場抓獲涉案人員61名。將公司法人代表李某,業務總監王某以及獲得非法收益又拒不退還的業務人員共31人依法刑事拘留。
經查,2011年8月15日,西安久安創業投資有限公司註冊成立,之後又于2012年2月註冊成立了久安創業第一分公司,犯罪嫌疑人李某聘請馮某為西安久安第一分公司負責人,公司聘用王某為業務總監,為牟取非法利益,公司通過非法渠道大量購買電話信息,再通過打電話、發短信,散發傳單等宣傳投資業務,承諾年收益不低於12%的回報,以此誘騙群眾投資。