據中國之聲《央廣新聞》報道，公安部督辦的“銀行卡1號專案”近日在浙江、遼寧、廣東等8省市公安機關行動統一收網，摧毀一個以台灣人為主要組織者的特大跨境詐騙集團，涉案金額達10余億元人民幣。

　　由公安部統一指揮代號“銀行卡1號專案”，始於浙江紹興某銀行發現的一張白色銀行卡。去年11月22日，紹興某銀行工作人員檢查ATM機，發現機器裏卡住了一張白色銀行卡，這張銀行卡只有一個黑黑的磁條，正反兩面都是白色的。數日後，一名男子拿著一張白卡再次出現在一處ATM機前被警方抓獲介入調查，經查，這個拿白卡的人是台灣人，根據其交代，警方抓獲了他的另一名同夥，同時，在他們的房子裏找到了一沓白色空白銀行卡，還繳獲了讀卡器、電腦和手機SIM卡。

　　經警方調查，逐步摸查出一個由中國台灣籍人員主導、韓國籍人員輔助、我國朝鮮族人員實施的，通過設置“釣魚網站”套取銀行卡信息詐騙韓國民眾的特大跨國信用卡詐騙網絡，涉及我國境內的詐騙團夥有258個，主要分佈大連、上海、成都和廣東中山等地。

　　部分韓國籍和中國台灣籍犯罪嫌疑人：先在韓國境內從網上購買韓國銀行客戶的電話號碼，群發短信，以其賬戶涉及危險為由，誘使受害群眾登錄假冒韓國大檢察廳、法務部、金融部等部門的“釣魚網站”，騙取個人銀行卡賬號、密碼、身份信息。

　　身處大陸的中國台灣籍犯罪嫌疑人：通過電子郵件收到騙取信息，複製和克隆銀行卡後，瘋狂在ATM機上取款，並將贓款通過銀行迅速匯至韓國或中國台灣，從而完成整個銀行卡詐騙犯罪流程。

　　浙江紹興公安機關在全國發起集群戰役後，公安部經偵局將該案定為“銀行卡1號專案”，指揮各地公安機關定於今年6月初統一開展收網行動。抓獲包括團夥主犯吳某(中國台灣籍)、樸某(韓國籍)在內的犯罪嫌疑人358名，繳獲銀行卡數千張及大批作案工具，涉案金額達10余億元人民幣。