■記者 賀鵬 通訊員 葉興旺 文/攝

　　本報訊 利用私設的境外期貨交易平臺，以高額回報為誘餌，拉攏客戶進行非法黃金期貨交易，並使受害人虧損纍纍。17日上午，3家隱藏在福清玉屏街道兩座大廈內的涉嫌非法經營黃金期貨的特大窩點（如圖）被福清警方搗毀。警方現場抓獲非法從業人員67人，扣押40余臺電腦、公司賬本、交易記錄、客戶資料等。

　　據初步調查，“金道投資諮詢有限公司”“文信投資諮詢有限公司”“鑫皇朝投資諮詢有限公司”3家公司自開業以來，非法經營黃金期貨交易金額達1.2億美元，折合人民幣約7.6億元。

　　據了解，6月中旬，一名群眾向警方舉報“福清金道投資諮詢有限公司”非法經營黃金期貨，許多被害人被“忽悠”到該公司開戶並進行“黃金期貨”交易後，虧損十多萬元。

　　民警調查發現，“金道投資諮詢有限公司”並非福清唯一的“黃金期貨投資公司”，該公司兩名股東在獲取高額利潤後跳槽，另行成立了“文信投資諮詢有限公司”“鑫皇朝投資諮詢有限公司”，並大肆招攬客戶炒黃金期貨。為此，福清警方迅速成立了專案組，並於17日展開收網行動。

　　根據預審，上述3家公司3月至4月成立，均不具備從事證券諮詢業務的資格，沒有獲得證券監管部門經營相關業務的許可。3家公司利用自製軟體，私設境外交易平臺，以漲跌幅不設上限、保證金杠桿比例1：100，可輕鬆獲取高額回報為誘餌，遊説民眾購買其公司推薦的“紙黃金”“倫敦金”等期貨，1000元保證金就可以交易10萬元的期貨産品，騙取受害人投資款和佣金。

　　在發展客戶的模式方面，這3家公司均是通過非法渠道購買客戶通信信息，再根據潛在客戶的意向，將其分為多個等級，然後由業務員針對性地對不同等級的潛在客戶開展“輕鬆賺錢”“高額回報”等欺騙性遊説。民警在查扣的“客戶資料”和業務員筆記本上發現，不同客戶標有“有股票經驗”“有投資意向”“不方便接電話”等記錄，甚至有客戶被標上“比較色”的記錄。公司為誘騙客戶，還對業務員進行“電話訪術”培訓，每個業務員都有一本數十頁的培訓教材，會根據客戶接電話後的不同反應進行相應的回答。

　　這些公司的交易平臺服務器全部挂靠國外，真假難辨。有虧損纍纍的受害者反映，眼看要賺錢時，公司交易信號經常突然中斷，直至將他們的資金“套牢”。民警在預審中也發現，這些非法期貨公司要求客戶將保證金通過網上銀行匯往國外指定賬戶，客戶的贏利也得暫寄在國外賬戶上，並設置了非常煩瑣的取現手續。而國外網上交易期貨公司可以隨時關閉網站，輕鬆侵吞客戶的所有保證金和贏利。目前此案仍在進一步審理、深挖中。

　　警方提醒廣大市民，切不可輕信所謂的快速炒股、炒期貨賺錢的網站及電話，此類非法經營公司善於分析客戶心理，經常在客戶投入較少資金時，會讓客戶賺點錢，但其目的是讓客戶投入更多的錢，鼓勵頻繁交易，並大肆收取佣金，最後會讓客戶越陷越深。