1.會議召集人：公司董事會

　　2.會議召開日期和時間：

　　現場會議時間為：2012年7月5日下午14:30時；

　　網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2012年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2012年7月4日下午15:00時-2012年7月5日下午15:00時的任意時間。

　　3.股權登記日：2012年7月2日

　　4.會議表決方式：現場記名書面投票與網絡投票相結合

　　5.會議召開地點：上海市閔行區浦江鎮三魯公路2121號公司會議室

　　6.登記時間：2012年7月4日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

　　7.審議事項：關於公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案、關於公司與斯米克工業有限公司簽署附生效條件的股份認購合同的議案、關於修改公司章程的議案等。