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1.會議召集人:公司第六屆董事會
2.會議召開日期和時間:2012年6月15日上午9:30
3.會議召開方式:現場投票
4.股權登記日:2012年6月12日
5.會議地點:江陰市濱江開發區定山路10號
6.審議事項:北京四環生物制藥有限公司為了理順産業便於發展,把原在北京四環生物制藥有限公司的藥品産業,以實物與貨幣資金出資形式設立全資子公司。擬以公司現有的房屋建築物、機器設備、土地等實物出資7,320萬元,並另加10,500萬元貨幣資金出資,投資設立的全資子公司名稱為北京四環百特生物制藥有限公司,經測算,擬註冊資金17,820萬元人民幣。公司住所地北京市經濟技術開發區建安街5號。法定代表人孫國建。主要經營範圍:製造肝炎診斷試劑、注射劑(凍乾粉針)、體外診斷試劑。(以上註冊信息以工商核準為準)