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1、召集人：公司董事會
2、會議地點：金源大酒店五樓金源驛（地址:長沙市芙蓉中路二段279號）
3、召開會議時間：2012年4月24日上午9:30
4、會議召開方式：現場表決
5、股權登記日：2012年4月17日
6、登記時間：2012年4月19日至4月20日、4月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
7、審議事項：《2011年年度報告》及《2011年年度報告摘要》、《2011年度利潤分配預案》、《關於〈聘請會計師事務所〉的議案》等。
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