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1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2012年5月3日上午10:00
3、會議地點：深圳市寶安區68區留仙三路安通達工業廠區四號廠房2樓一號會議室
4、會議召開方式：現場表決方式。
5、股權登記日：2012年4月26日
6、審議事項：《2011年年度報告》及《2011年年度報告摘要》、《2011年度利潤分配預案》、《關於修訂的議案》等。
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