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1、會議時間: 2012年4月26日上午九點半
2、股權登記日：2012年4月20日
3、會議地點：公司會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、召開方式：現場投票表決
6、審議事項：《關於審議2011年年度報告及其摘要的議案》、《關於審議公司2011年年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》、《關於審議修改的議案》、《關於增補公司監事的議案》等。
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