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前面的片子裏看到,警方順藤摸瓜,推測這將是一件重大的套取增值稅專用發票的案件。因為這些隱身公司不止從河南銀輝一家買黃金,從全國主要黃金銷售企業手上累計購買的黃金數量已經超過了200億人民幣。警方的推測究竟是否是正確的呢?
為了摸清對手的整個違法利益鏈條,警方決定從86家隱身的公司入手。目標就是這些公司的代理人黃某和蔡某。然而此時,察覺到風聲的黃、蔡二人都已銷聲匿跡。警方匯合各種線索,很快在天津抓捕了黃某。據黃某供述,他與蔡某所代理的86家隱身公司其實都是一個叫阿豬的人控制的,警方經過幾個月的調查,最終確定了阿豬的真實身份。
洛陽市公安局經偵支隊政委王宗文告訴記者,這個周某某(阿豬)為何許人也,周某某,倒賣增值稅發票這裡邊,自稱是拉登式的人物,自稱拉登,你想找到他,你想抓到他那是,不是那麼容易的事。
在經歷了重重週折之後,2010年7月,洛陽警方終於在深圳將阿豬抓捕歸案。
根據阿豬的供述,洛陽警方乘勝追擊,歷時一年多,將涉案人員逐一抓獲,徹底打掉了這個通過購買黃金套取增值稅專用發票,修改偽造後再出售給其他企業的團夥。在阿豬等人的作案窩點,警方繳獲了大量的作案證據,阿豬為了套取增值稅專用發票前後註冊公司達到357個,涉案的開票企業20多個,分佈在10多個省份,套取的增值稅專用發票總額高達272.82億元。這起案件成為目前我國案值最大的增值稅發票案。