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國家外匯管理局(以下簡稱“外管局”)昨日表示，今年上半年，外匯管理部門與公安機關密切配合，共破獲10起地下錢莊和網絡炒匯案件，涉案金額累計超過100億元人民幣。
據了解，今年上半年，外管局與公安機關在廣東、福建、深圳等省市開展了一系列打擊跨境資金違規流動專項行動，共搗毀16個非法交易窩點，抓獲外匯犯罪嫌疑人37名，收繳現鈔折合530萬元人民幣，凍結銀行卡及銀行存摺等賬戶200余個，凍結資金折合1300萬元人民幣。根據外管局此前披露的案例情況，部分地下錢莊以商店、茶莊為掩護，非法提供外匯買賣業務，並收取手續費；還有的打著投資管理公司、投資諮詢公司的旗號，非法從事黃金、外匯買賣等保證金業務。
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