特大跨境電信詐騙案告破

　　6月9日上午10時，海峽兩岸和柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國警方同步行動，成功摧毀一個由台灣人組織操控的特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團，先後抓獲犯罪嫌疑人598名。

　　6月11日晚，77名“310”特大跨境電信詐騙案大陸籍犯罪嫌疑人從印度尼西亞被統一押解到北京。另外60多名在柬埔寨抓獲的大陸籍犯罪嫌疑人已于6月10日晚被押解回國。

　　涉金幾千萬 數千居民受騙

　　那麼，這到底是一起怎樣的詐騙案件，為何規模如此之大、參與犯罪的人員又如此之多呢？

　　自去年12月份以來，重慶、陜西、湖南等地公安機關先後接到群眾報案，反映有冒充國家機關或金融機構工作人員打來電話，要求他們轉賬或提供銀行密碼，進而騙取錢財。公安部刑偵局有組織犯罪偵查二隊處長程力遠説：“最常見的，也最具備迷惑性的就是通過網絡技術打到你的被叫電話上，可以任意顯示一個他希望的電話號碼，比如説是公安局、法院或者銀行的電話，那麼百姓就很容易受騙上當”。

　　福建的張女士就接到了一個顯示為10000的電話，對方自稱是上海市郵政局工作人員，問張女士信用卡收到沒有，張女士沒有辦理過信用卡，對方告訴她是個人資料被盜用了。隨後電話被轉接到上海浦東公安分局，電話裏的警官證實她的個人信息的確被盜用，並提供了一個上海銀監局的號碼。張女士打114查詢電話證實了這個電話的確是銀監會的號碼。不久，張女士接到電話，對方要求她將所有資金存入工商銀行的一個賬戶。張女士分23次將245.6萬元匯入了對方指定的賬戶，六天之後才發現被騙。

　　像張女士這樣的遭遇近幾年屢屢出現。有人被騙金額達數百萬元，多年積蓄化為烏有。而與此同時，台灣也發生多起類似案件。據悉，此案涉金幾千萬元以上，單體個案金額最大400萬元以上，造成兩岸數千居民受害。

　　兩岸與四國警方合作破案

　　經過縝密偵查，公安部門查明，犯罪集團幕後組織者身在台灣，其話務和轉賬、洗錢窩點分佈在柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國以及我國廣東、重慶等地。為了提高辦案效率，徹底摧毀這一犯罪集團，公安部與台灣警方進行合作，及時交換情報、磋商協調、聯合辦案。同時與柬埔寨、印尼、馬來西亞和泰國四個國家的警方共同配合，進行多國執法合作。

　　在經營近半年，進行了大量偵查工作後，2011年5月，大陸警方與台灣警方派出聯合工作組，趕赴柬埔寨、印尼，這是海峽兩岸警方第一次派出聯合工作組前往第三地。工作組和當地警方共同配合，開展偵查破案、摧毀窩點、抓捕犯罪嫌疑人等工作。

　　由於這種詐騙犯罪屬於新型網絡犯罪，辦案人員的偵查工作遇到相當多的困難，其中最大難點就是如何取證、建立證據鏈條。

　　經過各方艱苦努力，海峽兩岸聯合工作組協助當地警方，在柬埔寨和印度尼西亞共發現近30個撥打詐騙電話的窩點，以及大批犯罪嫌疑人；台灣警方在台灣島內發現此類窩點120多個；大陸公安機關在廣東、重慶等地鎖定了多個撥打詐騙電話窩點以及26名犯罪嫌疑人。證據鏈條已經充分掌握。6月9日上午10時，海峽兩岸和東南亞的4個國家同步行動，抓捕工作正式開始。

　　抓捕行動非常順利，大陸警方共抓獲26名，台灣警方在臺抓獲162名；柬埔寨警方抓獲188名；印尼警方抓獲177名；馬來西亞和泰國警方也同步開展打擊行動，分別抓獲37名和8名犯罪嫌疑人。可以説，共同辦案的國家地區之多、抓獲犯罪嫌疑人數量之多、兩岸警方合作之緊密都是前所未有的。這起案件的成功偵破，是兩岸警方警務合作的成功範例，是國際警務合作的成功範例。

　　押解行動週密順利

　　我國警方對此次行動高度重視，派出了上百名警力前往印度尼西亞。為保障押解犯罪嫌疑人回國行動順利完成，他們對每一個細節都做了週密安排。據介紹，印尼警方、台灣警方以及大陸相關部門，配合非常到位，押解行動很順利，甚至超出了工作人員的想象。

　　這次押解回國的77名犯罪嫌疑人，全都是涉嫌在印尼參與電信詐騙的大陸居民。而他們只是這個特大電信詐騙犯罪集團中的一部分成員。另外60多名在柬埔寨抓獲的大陸籍犯罪嫌疑人已于6月10日晚被押解回國。破獲這起特大跨境電信詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人598名，他們分別是大陸、台灣、柬埔寨和越南的居民，其犯罪地點橫跨海峽兩岸以及柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國六個國家和地區，詐騙窩點多達106處。

　　公安部刑偵局局長白少康説，公安部這次偵破的“310”特大跨境電信詐騙集團案件是有史以來破獲的最大電信詐騙集團案件。説這個案件大，主要是它涉及的地區和國家非常廣，涉及的犯罪窩點數量、犯罪嫌疑人數量也非常大，是前所未有的。

　　深入偵查 全力追繳贓款

　　公安部直接指揮、兩岸警方聯手、多國執法合作，是這起複雜跨境跨國案件能夠成功偵破的關鍵。公安部門表示，對於此類嚴重侵犯人民群眾切身利益的新型電信詐騙案件，今後將繼續加大打擊力度。

　　目前，境內外警方正在全力組織核查、串並案件和追繳贓款等工作。隨著偵查工作的深入開展，“310”專案破獲案件數、抓獲嫌疑人數、繳獲贓款數還將進一步增加。電信詐騙是近幾年興起的一種新型犯罪，發展蔓延十分迅猛，手段不斷翻新，許多受害者損失慘重，這已成為嚴重影響我國社會治安的突出問題。現在的電信詐騙犯罪已不是一時一地的小打小鬧，除了民眾自身要提高警惕外，警方、電信、金融、外交等多部門還要密切配合，進一步加強區域合作和國際執法合作，這樣才能更好地保護民眾的財産安全。

　　分析

　　何以愈打愈狂？

　　近年來，電信詐騙犯罪日益呈現多發高發的態勢，儘管公安機關嚴厲打擊，但為什麼屢打不絕、愈打愈狂呢？電信詐騙犯罪有怎樣的特點？

　　對象：老人 家庭婦女

　　為了提高詐騙的成功幾率，詐騙分子把目光集中在了在家的老年人和婦女身上，騙人的時間也都選在星期一到星期五、上午10時到下午2時這個時間段。因為這一時間段一般老年人和掌握家庭經濟大權的婦女往往會一個人在家，警惕性不高，很容易上當受騙。

　　毒瘤：向內地蔓延

　　儘管警方對電信詐騙案件大力偵破，也進行大量的防範宣傳，但電信詐騙仍然屢打不絕，由沿海向內地蔓延，以前不發案或發案少的中西部和東北地區，現在已成為詐騙團夥新的攻擊目標，而前幾年高發案的沿海地區發案也時有反復。案值也從數十萬元到數百萬元到上千萬元，一路攀升。

　　速度：轉賬不超15分鐘

　　據犯罪嫌疑人交代，為避免賬戶被凍結，他們轉賬取款的速度非常快，不管多少錢，網上轉賬必須在15分鐘內完成，在ATM機上取款也只要三四分鐘。所以贓款常常已通過地下錢莊轉到境外，受騙群眾的被騙錢款就難以追回，沒有什麼損失的犯罪團夥一段時間後，往往捲土重來。

　　分工：現詐騙利益鏈條

　　在電信詐騙團夥的組織構架中，主要包括三部分。一是專門負責打電話的詐騙集團，二是負責提供技術保障服務的網絡平臺，三是負責取款、轉賬、洗錢的財務集團。這三部分組成了整個詐騙集團的利益鏈條，環環相扣，每個環節都同時為多個詐騙團夥提供服務，所以只打某個團夥，很難做到斬草除根。